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非法獲利11億余元 警方破獲臺州史上最大網絡賭博案

來源:檢察日報 更新時間: 2018-08-14 17:57:38

建網絡賭博平臺,用比特幣分紅

臺州椒江:對肖某等46名涉案人提起公訴

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非法獲利11億余元 警方破獲臺州史上最大網絡賭博案

田粟/漫畫

8月10日,浙江省臺州市椒江區檢察院依法以涉嫌開設賭場罪對肖某等45名被告人提起公訴,涉嫌窩藏罪的劉某也同時被訴。據悉,這是臺州史上涉案金額最大的一起網絡賭博案件,僅非法獲利就達11億余元。

從青年企業家到犯罪團伙首腦

2017年9月,臺州公安機關在網上巡查發現一個名為“新版捕魚”的網絡棋牌游戲網站,里面有“牛?!薄鞍偌覙贰薄罢ń鸹ā薄岸返刂鳌钡扔螒?,種類繁多,人氣非常旺。平臺每天都公布購買游戲幣的前50名玩家排行榜,能進入排行榜意味著他們每日購買的游戲幣達50萬元以上。這么巨大的金額引起了網警的深入追蹤,而后發現該平臺確有涉賭行為。經過偵查,公安機關破獲了這起組織架構嚴密、涉案金額巨大、人員眾多,而且是通過比特幣洗錢和投資的新型網絡賭博案,引起社會廣泛關注。

檢察機關審查查明,該“新版捕魚”網絡棋牌游戲平臺來自四川成都的一家科技公司,公司法定代表人肖某就是該網絡賭博犯罪團伙的核心人物。39歲的肖某2009年開始經營公司,有豐富的經營經驗,是當地小有名氣的青年企業家。由于近年來生意不好做,他便心生歪念,伙同他人開設多個賭博游戲平臺。

肖某伙同蔡某最先開設的“玖發棋牌”賭博游戲平臺自2015年上線后,每日在線參賭人數很多,收益非??捎^。在利益的驅使下,肖某又與何某、屈某合作,以經營正規業務為幌子,陸續開設“新版捕魚”“大魚棋牌”兩個賭博游戲平臺。上述三個賭博游戲平臺參賭人員遍布全國。為逃避監管,同時也為了減少被其他同行攻擊的幾率,這些游戲平臺每隔三四個月就會更名,其中一個平臺一年多時間里從起初的“快樂799”“大眾棋牌”“澳門娛樂場”,最終更名為“新版捕魚”,直至案發。

整個游戲平臺組織架構嚴密,包括公司主管、技術團隊、商務團隊、客服團隊、銀商等多類人員。各類人員分工明確,根據重要性和分工獲得工資或分紅。肖某負責技術研發團隊,指派尹某等人組成技術團隊。除此之外,他每天都要聽取游戲的數據匯報,包括在線人數、回收率、銷售幣數等,以便準確掌握平臺盈利情況。三個平臺都有專人負責商務團隊,即出售游戲幣。商務團隊負責人則招募多人發展商務團隊,組織銀商和銀商之間、銀商與玩家之間進行游戲幣與人民幣的交易。

三個平臺前期的非法獲利以現金方式進行分成,2016年5月以后,因網上賭博的流動資金巨大,為規避金融部門監管,犯罪團伙以購買比特幣進行利益分成。

十賭九輸,網絡賭博全是套路

據辦案人員介紹,玩家進入該游戲平臺后,平臺會先收取一部分座位費,“炸金花”“牛?!钡炔┺念愑螒蚴峭婕抑g對賭,還有些游戲是直接和平臺對賭,輸贏直接和平臺掛鉤,通過平臺技術控制,可以讓玩家輸多贏少。為讓玩家不至于輸太多而離開游戲,平臺技術人員通過游戲幣的消耗數值控制輸贏率,當有人贏的較多,就會讓他輸錢;當有人輸錢較多,就讓他贏點錢,令其欲罷不能。這樣既能留住賭徒,平臺也可以持續獲利。由于網站后臺人為操作控制輸贏率,參與網絡棋牌游戲的幾乎沒有一個人能真正贏利。

當然,也有真正贏利的,那就是開設這些賭博平臺的肖某等莊家。今年1月8日,案件移送至椒江區檢察院審查起訴。辦案檢察官對肖某個人情況進行深入審查,發現他名下還有20多家注冊公司,多為空頭公司,既用來掩飾自己的身份,又能一定程度上為資金流轉和洗錢鋪路。肖某一夜暴富后,大肆揮霍,用非法所得購買多輛豪車、別墅等。不僅如此,肖某還是個非常有投資頭腦的人,他將非法獲利投資房產、股票、理財產品等,并網上購買近5000臺“挖礦機”繼續挖比特幣,達到資產增值的目的。案發后,肖某比特幣核心錢包中仍留有非法所得的32580個比特幣,市值達6.97億元。

追捕、追查、慎訴,檢察官開展長線作戰

面對55冊案卷,臺州市椒江區檢察院承辦檢察官仔細審查,圍繞追捕、追查、慎訴開展長線作戰。在審查案卷中,檢察官發現該案的核心人物肖某在公安偵查階段已被取保候審,根據案情肖某并不符合取保條件,決定對他采取逮捕措施。為了能夠順利將肖某依法逮捕,公訴部門承辦檢察官和偵監部門通力合作、周密部署,成功將躲藏在劉某處的肖某逮捕。

因為這起案件人員構成復雜,承辦檢察官通過繪制人物脈絡圖,分析梳理人員層次,理清人物結構關系,以便更好地區分每個人在案件中起到的作用,對日后法庭定罪量刑起到至關重要的作用。另外,由于該案涉及資金往來賬目繁多,光銀行就涉及十余家,各類銀行賬戶不下五百個,核對計算各類銀行流水賬、摸清資金的來龍去脈,尤其后期犯罪團伙使用比特幣分成,虛擬貨幣和人民幣之間轉換后的去向必須一一查清。

針對涉案金額不清、涉案人員分成不明、非法獲利去向不明等部分辦案瑕疵,檢察官兩次退查,引導公安機關補充偵查,至7月底,公安機關根據案情完成補證23冊。其間,為更好地落實寬嚴相濟的刑事政策,檢察官對其中犯罪情節輕微的4名銀商作相對不起訴處理,其余45人均以涉嫌開設賭場罪提起公訴。而劉某明知肖某是犯罪的人而為他提供隱藏住所,幫助他逃匿,也被檢察機關以涉嫌窩藏罪提起公訴。

“涉案人員遠不止這些,因案件牽涉線下客服、銀商眾多,還有50多人另案處理,待公安機關查清各自涉案金額后,將陸續移送起訴?!背修k檢察官介紹。8月10日,該案78冊案卷已全部裝箱移送至椒江區法院,法院將擇日開庭審理。



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